La
Isla
de
Man,
un
pequeño
territorio
británico
ubicado
en
mitad
del
mar
de
Irlanda,
se
ha
labrado
su
fama
en
los
últimos
años
por
su
atractivo
como
paraíso
fiscal
y
por
ser
sede
de
empresas
de
tecnología
y
de
juegos
de
azar
online.
Ahora,
un
escándalo
relacionado
con
estafas
a
gran
escala
ha
sacudido
a
esta
isla
tras
develarse
que
la
empresa
King
Gaming,
que
había
prometido
una
inversión
millonaria
en
la
isla,
ha
sido
identificada
como
el
centro
de
una
operación
de
masiva
del
timo
conocido
como ‘engorde
del
cerdo’,
dirigido
principalmente
contra
ciudadanos
chinos.
NO
TE
ENGAÑEN!
Los
principales
TIMOS
en
COMPRAS
ONLINE
y
CÓMO
EVITARLOS
Las
falsas
promesas
de
King
Gaming
En
un
inicio,
King
Gaming
desembarcó
en
la
Isla
de
Man
con
promesas
ambiciosas,
anunciando
planes
para
construir
un
complejo
de
oficinas
de
varios
millones
de
dólares,
que
incluiría
espacios
residenciales,
restaurantes
y
un
parque.
Este
proyecto
fue
presentado
por
los
medios
locales
como
la
mayor
inversión
privada
en
la
historia
de
la
isla.
Sin
embargo,
las
autoridades
estaban
siendo
también
timadas
en
esta
ocasión.
En
abril,
las
autoridades
de
la
Isla
de
Man
suspendieron
la
licencia
de
juego
de
King
Gaming
tras
una
redada
policial
en
sus
oficinas:
diez
empleados
fueron
arrestados
como
parte
de
una
investigación
por
fraude,
lavado
de
dinero
y
delitos
relacionados
con
la
inmigración.
Además,
la
licencia
de
Dalimine
Ltd.,
la
subsidiaria
B2B
de
King
Gaming,
también
fue
suspendida,
y
la
Autoridad
de
Servicios
Financieros
de
la
isla
ordenó
a
otra
empresa
vinculada,
la
firma
de
criptomonedas
Soteria
Solutions
que
cesara
sus
operaciones.
El
fraude
de «engorde
del
cerdo»
El
fraude
perpetrado
por
King
Gaming
y
sus
afiliados
en
la
Isla
de
Man
se
basaba
en
una
técnica
conocida
como «engorde
del
cerdo»:
se
trata
de
un
tipo
de
estafa
basado
en
ganarse
la
confianza
de
las
víctimas
que
el
ciberdelincuente
contacta
mediante
plataformas
sociales,
para
luego
manipularlas
y
hacerles
invertir
en
esquemas
fraudulentos,
a
menudo
usando
criptomonedas.
Las
víctimas,
creyendo
estar
invirtiendo
en
un
negocio
legítimo,
son
lentamente
empujadas
a
realizar
pagos
cada
vez
mayores,
hasta
que
finalmente
se
quedan
sin
fondos…
o
bien
abren
los
ojos
al
engaño,
denuncian,
y
cortan
la
comunicación
con
el
estafador.
Si
estás
pensando
que
se
parece
mucho
al ‘timo
romántico’…
es
porque
no
constituye
sino
un
tipo
muy
concreto
de
estafa
del ‘engorde
del
cerdo’,
aunque
éste
contempla
muchos
más ‘anzuelos’
además
del
de
la
relación
afectiva.
La
red
global
del «Rey
de
las
estafas»
Según
la
investigación
de
la
BBC,
Manx
Internet
Commerce
(MIC),
una
de
las
compañías
asociadas
a
King
Gaming,
fue
el
centro
de
esta
operación.
Entre
enero
de
2022
y
enero
de
2023,
MIC
operó
desde
un
hotel
costero
en
Douglas,
la
capital
de
la
Isla
de
Man,
antes
de
trasladarse
a
unas
oficinas
en
un
antiguo
banco
de
la
misma
ciudad.
Los
empleados
de
MIC,
muchos
de
los
cuales
fueron
trasladados
desde
Filipinas,
trabajaban
en
grupos,
engañando
a
ciudadanos
chinos
a
través
de
plataformas
de
mensajería
instantánea
como
QQ,
presentándose
como
inversores
y ‘gurús’
de
las
finanzas.
Estos
falsos
expertos
incitaban
a
las
víctimas
a
invertir
en
plataformas
controladas
por
los
estafadores,
quienes
luego
se
apropiaban
de
los
fondos.
Se
estima
que,
en
total,
las
pérdidas
sufridas
por
las
víctimas
superaron
los
5,3
millones
de
dólares.
La
figura
central
detrás
de
este
esquema
es
Liang
Lingfei,
también
conocido
como «Bill
Morgan».
De
acuerdo
con
la
BBC,
Liang
es
el
único
beneficiario
de
MIC
y
las
compañías
asociadas,
aunque
no
ha
sido
procesado
en
China
ni
arrestado
por
las
autoridades
de
la
Isla
de
Man.
Nacido
en
China,
pero
con
pasaporte
dominiqués
(de
Dominica),
Liang
ha
logrado
evadir
la
justicia
mientras
al
menos
media
docena
de
sus
subordinados
eran
condenados
por
fraude
en
China.
Vía
|
BBC
Imagen
|
Marcos
Merino
mediante
IA
