Efectivos
del
Departamento
Unidad
de
Investigación
Antiterrorista
de
la
Superintendencia
de
Investigaciones
Federales,
en
el
marco
de
la
lucha
contra
el
crimen
transnacional
impulsada
por
el
Ministerio
de
Seguridad
de
la
Nación,
desarticularon
una
organización
delictiva
sospechada
de
financiar
al
terrorismo
internacional
mediante
transferencias
de
criptoactivos.
La
causa
se
inició
por
intervención
de
la
Procuraduría
de
Criminalidad
Económica
y
Lavado
de
Activos
(PROCELAC),
a
raíz
de
un
informe
elaborado
por
la
Unidad
de
Información
Financiera
(UIF),
donde
se
advertía
sobre
operaciones
en
criptomonedas
entre
un
ciudadano
de
nacionalidad
colombiana
que
se
encontraba
en
la
provincia
de
Córdoba
y
una
billetera
virtual
que
habría
sido
marcada
como
sospechosa
de
actividad
de
financiamiento
del
terrorismo,
listada
por
la
Oficina
de
Control
de
Bienes
Extranjeros,
en
inglés
“Office
of
Foreign
Assets
Control”
(OFAC),
sobre
un
ciudadano
sirio
en
el
Líbano
y
vinculado
al
Hezbollah.
Asimismo,
se
habrían
detectado
un
total
de
34
operaciones
de
activos
virtuales
en
USDT
efectuadas
por
el
investigado
entre
marzo
y
junio
del
corriente
año,
las
que
se
encontrarían
vinculadas
de
manera
indirecta,
es
decir
transacciones
de
4°
grado,
con
otra
billetera
que
habría
sido
marcada
por
la
herramienta
norteamericana
de
monitoreo
“Chainalysis”,
como
sospechosa
de
actividad
de
financiamiento
del
terrorismo.
Con
relación
a
esas
transacciones,
se
estima
que
el
volumen
de
fondos
operados
en
el
transcurso
de
dos
años,
ascendería
a
la
suma
de
1.800
millones
de
pesos,
tanto
en
créditos
como
en
débitos.
Con
el
total
de
la
información
recabada
por
los
federales
luego
de
múltiples
tareas
de
campo
avaladas
por
la
Fiscalía
Federal
de
San
Francisco,
a
cargo
de
la
Dra.
María
Marta
Schanni,
el
Juzgado
Federal
de
San
Francisco,
subrogado
por
el
Dr.
Sergio
Aníbal
Pinto,
Secretaría
Penal
a
cargo
de
la
Dra.
Agustina
Felizia,
ordenaron
la
realización
de
siete
allanamientos
en
la
localidad
cordobesa
de
la
Porteña
y
uno
en
la
localidad
de
Vila,
provincia
de
Santa
Fe.
Cabe
destacar
que,
debido
a
la
magnitud
de
los
procedimientos
colaboró
personal
de
la
Agencia
Regional
Federal
Centro
Córdoba,
del
Departamento
Técnico
del
Cibercrimen
y
del
Departamento
Armas
y
Explosivos,
todos
pertenecientes
a
la
Policía
Federal
Argentina.
Durante
los
allanamientos,
fueron
detenidos
dos
hombres
y
dos
mujeres.
Asimismo,
se
secuestraron
tres
escopetas,
una
pistola,
cartuchos
y
municiones
varias,
además
de
dinero
en
billeteras
virtuales,
cuadernos
y
libretas
con
anotaciones,
una
Cpu,
notebooks
y
siete
teléfonos
celulares.
Los
aprehendidos
junto
a
los
elementos
incautados
quedaron
a
disposición
del
magistrado
interventor.
Investigan
una
posible
financiación
al
terrorismo
desde
Córdoba
hacia
Hezbollah
