La investigación por el escándalo del “yategate” sigue su curso y el juez federal Ernesto Kreplak tomó medidas importantes para indagar en el patrimonio de Martín Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio y su actual pareja, Sofía Clerici, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que están imputados.
El pedido incluye el levantamiento del secreto bancario y fiscal, así como la recopilación de una extensa lista de información financiera y patrimonial de los involucrados.
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Tanto Insaurralde, como Cirio y Clerici, suman numerosas denuncias en su contra, las cuales surgieron tras el escándalo por el que el intendente renunció a la jefatura de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal.
La denuncia que tuvo avances significativos en las últimas horas es la radicada el sábado 30 de septiembre por el abogado Gastón Marano. En ese expediente, el fiscal Sergio Mola los imputó por los delitos de lavado y evasión, así como también pidió la inhibición de bienes de los involucrados y las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza.
La otra causa se abrió en La Plata tras la denuncia del abogado Enrique Avogadro, que acusó a Cirio de cobrar una suma millonaria de Insaurralde como parte de un acuerdo económico de su divorcio. El juez Kreplak decidió trasladar el expediente a Lomas de Zamora, ya que no era compatible la competencia judicial.
En tanto, una tercera denuncia fue realizada por dirigentes de Republicanos Unidos por los delitos de lavado de activos, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, la cual está bajo la investigación de Cecilia Incardona.
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Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, entienden que el nivel de vida de Insaurralde y Clerici, la mujer que lo acompañó en su viaje a Marbella, España, “no se condice con sus ingresos declarados, circunstancia que adquiere relevancia institucional por el cargo público que ocupó hasta hace pocos días”.
Todas estas causas coinciden en que el juez de Garantías que interviene es el mismo: Ernesto Kreplak. El magistrado fue quien solicitó una batería de medidas para indagar en el patrimonio de los imputados.
Una por una, las medidas solicitadas por el Juez Kreplak
- Información de Movimientos Migratorios: el juez ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones proporcionar la totalidad de los movimientos migratorios de los imputados.
- Información Tributaria y Fiscal: Kreplak le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la información de los últimos diez años registrada en la base del E-FISCO, incluyendo ingresos brutos, IVA, ganancias, declaraciones juradas, pagos, grupos de interés, bienes registrables, regímenes de facturación, viajes al exterior, juegos de azar, entre otros.
- Información Bancaria: se requirió al director a cargo del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que proporcione la información tributaria, social y patrimonial de los denunciados, incluyendo titularidad de bienes, cuentas bancarias y cajas de seguridad.
- Información de Tarjetas de Crédito: el juez solicitó a las representantes de las firmas American Express Argentina S.A., Visa Argentina S.A. y MasterCard S.A. informar si los denunciados tuvieron relación con estas empresas durante los últimos diez años.
- Información de Impuestos Provinciales: se pidió a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) información sobre la situación tributaria de los denunciados en los últimos diez años.
- Bienes en Bolsa: se busca determinar si los denunciados son o fueron titulares de acciones, bonos u otros valores cotizados en bolsa a través del responsable de la Caja de Valores S.A.
- Información de la Comisión Nacional de Valores: se solicitó información disponible en la Comisión Nacional de Valores respecto a los denunciados durante los últimos diez años.
- Registro de Bienes Muebles e Inmuebles: los directores a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor, de los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, del Registro Nacional de Buques y del Registro Nacional de Aeronaves deberán informar si registran bienes a nombre de los denunciados.
- Documentación en Organismos Jurídicos: la Inspección General de Justicia y la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires deben remitir copias de legajos completos y estados contables de los denunciados de los últimos diez años.
- Información del Hipódromo de San Isidro: se solicitó al presidente del Hipódromo de San Isidro informar si los denunciados son o han sido titulares de stud o boxes, así como cualquier documentación relacionada.
- Información de la Unidad de Información Financiera (UIF): la UIF debe proporcionar información sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM) y otros datos relacionados con los denunciados.
- Información de la Organización Veraz: se busca obtener información de la Organización Veraz relacionada con los denunciados.
- Información de Western Union: el gerente de Legales de Western Union S.A. deberá proporcionar información sobre envíos y recepción de dinero de los denunciados.
- Información de Empresas de Servicios Públicos: se solicita a las empresas Metrogas S.A., Edenor S.A. y Edesur S.A. información sobre si los denunciados son o fueron clientes de la empresa, incluyendo domicilios y legajos de cliente.
- Banco Central de la República Argentina: se requiere al director del Banco Central de la República Argentina informar a las entidades financieras y crediticias que operan bajo su órbita que proporcionen información sobre operaciones activas de los denunciados.
- Expediente Judicial en Lomas de Zamora: se busca determinar si existe un expediente sobre el divorcio vincular y la separación de bienes entre Martín Insaurralde y Jesica Cirio en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
- Declaraciones Juradas Patrimoniales: el juez pidió al responsable de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo Nacional proporcionar las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Martín Insaurralde desde que asumió como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad.
- Defensa Técnica: el juez instó a Fernando Enrique Pinto y Nicolás Hilario Maciel a constituirse como abogados defensores de Martín Insaurralde. Se espera que el Dr. Maciel acepte formalmente el cargo en un plazo de tres días.
- Búsqueda de Datos por la Policía Federal Argentina: se solicitó a la Policía Federal Argentina que realice una búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos disponibles para establecer los domicilios y datos de contacto de los denunciados.
